Artiklid

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank...

Pole mõtet hinnata mineviku tegusid tänapäeva arusaamade valguses, kuid pangad peaks kunagisele tegevusele joone alla tõmbama, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel...

Harju maakohus jättis täna nn Savisaare protsessina tuntuks saanud kriminaalasjas rahuldamata taotluse lõpetada menetlus Alexander Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega. Kohus viitas sellele, et Alexander Kofkinile esitatud...

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki...

Vilepuhumine on ettevõtte juhtidele väärtuslik häirekellasüsteem, mille abil korruptsioonile ja muudele pettustele juba eos jälile jõuda. Küll aga jääb häirekell päris tummaks, kui juhid ei tõesta, et teavitajaid hinnatakse ja kaitstakse, kirjutab...

On valimiste-eelne aeg ja seaduse järgi on poliitiline välireklaam keelatud. Kõige keerulisem on hea valimistava rikkumise tuvastamine sotsiaalmeedias, leiab valimiste valvurite esindaja Andrei Liimets. "See on uus lahinguväli, kus reeglid pole...

Harju maakohus kaalub jaanuari keskel kunagisele Tallinna linnapeale ja Keskerakonna eksjuhile Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatava ettevõtja Alexander Kofkini suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist seoses mõistliku menetlusaja...

**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat. **Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust. **Kinnipeetute...

Uurimisasutused tunnistavad, et ka süüdimõistmise järel jäävad altkäemaksu abil sõlmitud hankelepingud kehtima, tagades kurjategijatele mõnusa teenistuse. Põhja-Eesti regionaalhaiglast (PERH) ebaseaduslikult miljoneid välja kühveldanud ehituskartell...