Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank
**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat. **Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust. **Kinnipeetute
Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema. Täna tutvustab Danske
Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum. Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel
Finantsinspektsioon jättis Tallinna maksumaksja raha eest loodava Eesti Ühistupanga krediidiasutuse tegevusloa läbi vaatamata ning tagastas juba 5. aprillil taotlusmaterjalid.
"Eesti Pank ei toeta sularaha kaotamist. Meie ülesandeks on kvaliteetse sularaha tagamine ning turvaliste ja hästitoimivate maksevõimaluste arendamine," ütles Eesti Panga president Ardo Hansson kommentaariks president Ilvese üleskutsele sularaha kaotamisega võidelda korruptsiooni vastu.
Tallinna Kaubamaja tütarettevõte Selver sai täna prokuratuurilt süüdistuse konkurentide vahel kokkuleppe sõlmimises ja tegevuses, millega väidetavalt määrati kindlaks teatud kauba müügihind, teatas ettevõte börsile.