Juuni lõpus kajastas Eesti Ekspress riigikogulase ja arsti Viktor Vassiljevi ning tema abikaasa Jelena Tomasova äride huvide konflikti. Nimelt võitis abikaasade koduõenduse äri hanke siis, kui Vassiljev oli Haigekassa nõukogus. Vassiljev eitas toona
Tallinna ringkonnakohus mõistis Eesti Raudtee korruptsiooniasjaga seotud Autsec OÜ juhatuse liikme Raivo Lille osaliselt õigeks, kuid leidis, et talle mõistetud kaheaastane tingimisi vangistus korrigeerimisele ei kuulu. Raivo Lille süüdistati
Uue valitsuse võimuletulek on esimene tuleproov, kui tõhusalt aitab uusriigi osalusega äriühingu nõukogude liikmete valimise kord vältida huvide konflikti ohtusid, kirjutab Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju. 2017. aastal jõustus
Vastseliina hooldekodu remont tõi päevavalgele kahtlased tehingud valla varaga. Ettevõtja Ake Andressoo hääl väriseb telefonis. Ta ei suuda oma erutust varjata, sest Mace Ehitus, mille esindajana Andressoo tegutseb, tegi hiljuti kaitsepolitseiametile
Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank
**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat. **Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust. **Kinnipeetute
Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus. Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises
Tänasel europarlamendi rahapesu erikomisjoni TAX3 istungil leiab käsitlemist ka Danske rahapesuskandaal, kuna lõpuks vastab europarlamendi liikmete küsimustele vilepuhuja Howard Wilkinson. Arutelu on alanud selle paika panemisega, millest täpselt
Korruptsiooni ja pettuste ennetamine nõuab järjepidevat tööd ning kehtivate süsteemide läbivaatamist, kirjutab vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti (KVE) arengukoordinaator Carina Paju. Oleme viimasel ajal ettevõtetelt kuulnud küsimust: kas suhteline
Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum. Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel