Nordea pangas pesti Vene ja Ukraina oligarhide Leedu pankadest tulnud raha

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank ja Snoras Bank. Ka Nordea Soome üksus oli seotud.

Tegemist on süstemaatilise tegevusega, kirjutavad Berlingske ja Yle.fi.

Rahapesu toimus aastatel 2011-2017. Nordea Soome panka kanti 200 miljonit eurot. Raha tuli ka Danske Banki Eesti filiaalist.

Niinimetatud Troika rahapesumasina loos figureerib Vene mijardär Ruben Vardanyan ja tema investeerimispank, kes liigutas miljardeid eurosid enda ja Venema preisdendi Vladimir Putini lähedast oligarhide raha.

Artikkel jätkub...