Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyvali hinnangul on Eestis suurimaks riskiks virtuaalvääringu teenusepakkujad, mille hulka on viimase aastaga märkimisväärselt vähendatud. Moneyvali hinnangul peaks Eesti ka karmistama
Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola peatas laupäeval parlamendi asepresidendi, korruptsioonikahtluse alla sattunud Eva Kaili volitused. Europarlamendiga seotud viie inimese kinnipidamine Belgia politsei poolt on vaatlejate sõnul kaasa toonud
Viis aastat Eesti laenuturu räpaste üksikasjadega kokku puutunud vilepuhuja räägib, kuidas laenu andes ei arvestata klientide tegeliku võimega seda tagasi maksta. Määrav on hoopis see, kas laenusoovijal on hinge taga kinnisvara. Loe artiklit Eesti
Veel kaks Põhjamaade panka pidasid oma siinsetes kontorites pikkade aastate jooksul kliente, keda nad poleks pidanud vastu võtma. Elukutselised rahapesijad, sanktsioonide all Vene oligarhid, Nõukogude Liidu ajast Eestisse jäänud kõrge ohvitser, kes
Riigiprokuratuur esitas täna Kersti Krachtile, Hillar Tederile, 73-aastasele Toomasele ja 54-aastasele Jürile süüdistuse mitmetes korruptsioonikuritegudes ja saatis kriminaalasja kohtusse. Prokuratuur heidab Kersti Krachtile ette kolme üksteisest
Matis Mäekeri (33) hinnangul soodustab riskide kasvu riiulifirmade tootmise tööstus. Matis Mäeker avastas finantsinspektsioonis töötades sigadused, millega tegelesid Danske Eesti filiaal ja Versobank. Need mõlemad pandi kinni. Tänavu juunist juhib
Eesti Päevalehe valduses olevad sajad leheküljed kriminaaluurimise dokumente ja Danske Banki Eesti haru pankurite eraviisilist kirjavahetust maalivad pildi kurikuulsa pankurite üksuse tegelikust ärist. Just selle üksuse töö kukutas Danske Banki
Panga bossid ei võtnud rahapesu vastast võitlust tõsiselt. Selle asemel eelistasid nad teenindada Vene oligarhe ja kordasid, et kõik on kontrolli all. Mullu suvel kuulsin, et üks Swedbank Eesti võtmetöötaja läks näost kaameks, kui nägi
Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani sõnul näitavad märgid, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha, mistõttu peaksid Swedbanki suurpuhastuse järel ametist vabastatud eestlased suu puhtaks rääkima. Loe täismahus
Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank