Panga bossid ei võtnud rahapesu vastast võitlust tõsiselt. Selle asemel eelistasid nad teenindada Vene oligarhe ja kordasid, et kõik on kontrolli all. Mullu suvel kuulsin, et üks Swedbank Eesti võtmetöötaja läks näost kaameks, kui nägi
Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani sõnul näitavad märgid, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha, mistõttu peaksid Swedbanki suurpuhastuse järel ametist vabastatud eestlased suu puhtaks rääkima. Loe täismahus
Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank
Pole mõtet hinnata mineviku tegusid tänapäeva arusaamade valguses, kuid pangad peaks kunagisele tegevusele joone alla tõmbama, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva
Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki
**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat. **Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust. **Kinnipeetute
Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus. Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises
Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema. Täna tutvustab Danske
Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum. Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel
Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust. Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes