Postimees

27.02
2019

Kilvar Kessler: on aeg rääkida rahapesust

Pole mõtet hinnata mineviku tegusid tänapäeva arusaamade valguses, kuid pangad peaks kunagisele tegevusele joone alla tõmbama, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all. (Kg 3:1)

Pärast Versobanki sulgemist ja Danske pangale ettekirjutuse tegemist olen lugenud tekste, milles kas soovitakse või vihjatakse sellele, nagu oleks Swedbank järgmine, kelle tegevuse peaks lõpetama. Head inimesed, säilitame külma pea, aga hoiame südame soojas.

20.02
2019

Uus andmeleke: Swedbanki läbis miljardite jagu kahtlast raha

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.

23.12
2018

Savisaar pääses kohtu alt. Mis edasi?

Riigikohus leidis, et Savisaare tervislik seisund ei võimalda tema üle kohut pidada.

Riigikohus otsustas eile, et kohtupidamine endise Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare üle ei jätku, ta tuleb tervislikel põhjustel kohtu alt vabastada. Mida see otsus tähendab? Mis nüüd edasi saab?

Kas Savisaar on süüdi või on ta süüst puhas?

12.12
2018

PERH jätkab koostööd korruptiivse kartelliga

Uurimisasutused tunnistavad, et ka süüdimõistmise järel jäävad altkäemaksu abil sõlmitud hankelepingud kehtima, tagades kurjategijatele mõnusa teenistuse.

Põhja-Eesti regionaalhaiglast (PERH) ebaseaduslikult miljoneid välja kühveldanud ehituskartell pidi karistuseks maksma vaid mõni tuhat eurot ja haigla sõlmis alles kevadel korruptiivsete firmadega uued hinnalised lepingud.

03.12
2018

Linna raha laristaja sai kahtlustuse

Prokuratuur algatas Postimehe loo peale kriminaalmenetluse, kahtlustades Tallinna linna noortevolikogu endist juhti linna raha omastamises.

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokuröri Kaito Puusepa sõnul on noortevolikogu juhatuse liikmele esitatud kahtlustus omastamises ning menetlus on veel pooleli. «Saan aga kinnitada, et kahtlustuse saanud isik on politseis mitmel korral ülekuulamisel käinud, kuid ta on ainult osaliselt ütlusi andnud. Sel põhjusel ei saa me rohkem andmeid avalikustada,» rääkis Puusepp.

30.10
2018

Kalanduse illuminaadid: rahajagajad on üksteise äridesse suunanud miljoneid eurosid

  • Kalanduse algatusgruppide juhid jagavad euroraha väga tihti üksteise äridele.
  • Rahajagad ise on saanud toetusi sõna otseses mõttes sadu kordi.
  • PRIA ja maaeluministeerium on süsteemiga rahul.

Umbkaudu kuus miljonit eurot kalameestele mõeldud eurooplaste raha on liikunud rahajagajate endi äridesse.

24.08
2018

Euroopa Komisjon kiidab Eesti riigihankete korraldust

Euroopa Komisjon andis ühtse turu tulemustabelis Single Market Scoreboard Eesti riigihangete korraldusele teist aastat järjest kõrgeima hinnangu, teatas rahandusministeerium.

Eestis korraldati rrahandusministeeriumi andmetel 2017. aastal üle rahvusvahelise piirmäära riigihankeid kokku 1,3 miljardi euro väärtuses, mis moodustas aastasest hangete mahust pisut üle poole.

23.08
2018

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

01.08
2018

Murrang Danske rahapesuskandaalis

  • Riigiprokuratuur käivitas menetluse alles Bill Browderi kolmanda teate peale.
  • Peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on muutunud aeg, ruum ja kontekst.
  • Õiguskomisjon ja ministeeriumid tahavad muuta seadusi.

Eile hommikul viis minutit pärast üheksat potsatas USA finantsisti Bill Browderi e-kirjakasti kiri, milles riigiprokuratuur teatas, et juuli keskel esitatud kuriteoteate peale on alustatud kriminaalmenetlust. See oli tõeline murrang võitluses, mida Browder ja rahvusvaheline ajakirjandus on juba aastaid pidanud.

20.06
2018

Reinsalu lobireeglitest: kes suudab ohjeldada Hans H. Luike, Toomas Lumanit ja Jüri Raidlat?

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et riik ei suuda kehtestada lobireegleid suurtele ettevõtjatele, küll aga saavad nad reguleerida seda, kuidas suhtlevad seadusi välja töötavad ametnikud huvi- ja survegruppidega.

Reinsalu astus täna üles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja valitsussuhete agentuuri Miltton Nordics poolt korraldatud lobiteemalisel seminar «Kuidas mõjutavad valimised Eesti ettevõtlust ja majandust?».

Lehed