rahapesu

25.03
2020

Swedbank valas end ise lägaga üle

Panga bossid ei võtnud rahapesu vastast võitlust tõsiselt. Selle asemel eelistasid nad teenindada Vene oligarhe ja kordasid, et kõik on kontrolli all.

Mullu suvel kuulsin, et üks Swedbank Eesti võtmetöötaja läks näost kaameks, kui nägi finantsinspektsiooni kontrollakti esimest versiooni. Niivõrd karm oli see.

Mitu panga juhtivtöötajat kügeles nagu tuliste süte peal. Kolmele juhatuse liikmele eesotsas Robert Kitiga näidati ust.

Loe edasi Eesti Ekspressist.

11.12
2019

Õppejõud: keegi peab vilet puhuma, kui Eesti pankurid tanki pannakse

Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani sõnul näitavad märgid, et Põhjamaade pangad üritavad eestlasi patuoinasteks teha, mistõttu peaksid Swedbanki suurpuhastuse järel ametist vabastatud eestlased suu puhtaks rääkima.

Loe täismahus artiklit ajalehes Postimees.

04.03
2019

Nordea pangas pesti Vene ja Ukraina oligarhide Leedu pankadest tulnud raha

Nordea pank on kistud üleilmsesse rahapesuskandaali, kus figureerivad ukraina ja vene oligarhide rahapesu läbi maksuvabad piirkonnad Belize, Nevise, Kopenhaagenis asuv Nordea kontor aadressil Vesterbrogate 8 ja Leedu tuntud rahapesupangad Ukio Bank ja Snoras Bank. Ka Nordea Soome üksus oli seotud.

Tegemist on süstemaatilise tegevusega, kirjutavad Berlingske ja Yle.fi.

Rahapesu toimus aastatel 2011-2017. Nordea Soome panka kanti 200 miljonit eurot. Raha tuli ka Danske Banki Eesti filiaalist.

27.02
2019

Kilvar Kessler: on aeg rääkida rahapesust

Pole mõtet hinnata mineviku tegusid tänapäeva arusaamade valguses, kuid pangad peaks kunagisele tegevusele joone alla tõmbama, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all. (Kg 3:1)

Pärast Versobanki sulgemist ja Danske pangale ettekirjutuse tegemist olen lugenud tekste, milles kas soovitakse või vihjatakse sellele, nagu oleks Swedbank järgmine, kelle tegevuse peaks lõpetama. Head inimesed, säilitame külma pea, aga hoiame südame soojas.

20.02
2019

Uus andmeleke: Swedbanki läbis miljardite jagu kahtlast raha

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.

20.12
2018

Danske Banki Eesti filiaali rahapesuvastane tõrjeliin toimis panga vastu

**Keskkriminaalpolitsei pidas teisipäeval kinni kuus ja eile neli endist Danske Banki Eesti filiaali töötajat.

**Uuriti endiste pangatöötajate sissetulekuid ja väljaminekuid ning avastati suures koguses sularaha, mis äratas kahtlust.

**Kinnipeetute vara on arestitud 1,5 miljoni euro ulatuses – nii suureks hindavad uurijad kriminaalselt teenitud tulu.

28.11
2018

Taani prokuratuur esitas Danskele kahtlustuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus.

Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises neljal erineval viisil, mis kõik on toime pandud panga Eesti harus ajavahemikus 1. veebruar 2007 kuni jaanuarini 2016. Kahtlustus on esitatud augustikuus algatatud juurdluse tulemusel.

19.09
2018

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

23.08
2018

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

Lehed