rahapesu

17.08
2017

Savisaar ei pääsenud aegumisega rahapesu süüdistusest

Kohus jättis täna rahuldamata Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi taotluse lõpetada Savisaare rahapesu episoodi arutamine aegumise tõttu. Ka Kofkini kaitsja Aivar Pilve taotlust Kofkini asi aegumisega lõpetada kohtunik ei toetanud.

18.04
2017

Itaalia poliitik sai kahtlast raha Eesti kaudu

Itaalia poliitikule Eesti panga kaudu makstud miljonid on vaid kübeke suuremast rahalaevast, mis läbis meie panku aastatel 2012–2014.

30.06
2016

Lätlaste saamatus korruptsiooni ohjeldamisel paneb Eesti pangad kannatama

LHV Pank teatas klientidele, et lõpetab alates juulist USA dollarites maksete vahendamise, sest senine partner Deutsche Bank otsustas koostöö peatada.

03.06
2016

Kaht ettevõtet ja kolme inimest süüdistatakse miljonikahjuga majanduskuritegudes

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas Rolandile (53), Valterile (57) ja Tiinale (45) ning kahele nendega seotud osaühingule süüdistuse mitmes majanduskuriteos, millega tekitati ettevõtetele ja riigile üle miljoni euro kahju.

23.01
2016

Vene must raha mürgitab Euroopat

Korrumpeerunud Vene ärimeeste must raha ületab endiselt riigipiire. Vene ajakirjanikud ja kodanikuaktivistid tõid näpunäiteid, kuidas ettevõtlust lõhkuv korruptsiooniprobleem paremini kontrolli alla saada.