rahapesu

19.09
2018

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

23.08
2018

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

01.08
2018

Murrang Danske rahapesuskandaalis

  • Riigiprokuratuur käivitas menetluse alles Bill Browderi kolmanda teate peale.
  • Peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on muutunud aeg, ruum ja kontekst.
  • Õiguskomisjon ja ministeeriumid tahavad muuta seadusi.

Eile hommikul viis minutit pärast üheksat potsatas USA finantsisti Bill Browderi e-kirjakasti kiri, milles riigiprokuratuur teatas, et juuli keskel esitatud kuriteoteate peale on alustatud kriminaalmenetlust. See oli tõeline murrang võitluses, mida Browder ja rahvusvaheline ajakirjandus on juba aastaid pidanud.

03.05
2018

Taani finantsinspektsioon suges Dansket

Taani finantsjärelevalve otsustas väljastada Danskele Eesti rahapesuprobleemide pärast ühtekokku kaheksa noomitust ning käskis pangal riskide maandamiseks 5 miljardit Taani krooni eraldi reservi panna.

(Artikkel jätkub...)

19.10
2017

Rahvusvahelise väärismetalliäri musti miljoneid pesti Eestis

Möödunud nädalal jõustus Harju maakohtu otsus, millega mõisteti süüdi seitse meest, keda süüdistati rahapesus ja organiseeritud kuritegeliku ühenduse asutamises. Juhtum on seda huvitavam, et kurjategijate tegevus käis üle riigipiiride ning uurijad tegid võrgustiku tabamiseks koostööd Põhjamaade ja teiste Balti riikide kolleegidega.

06.09
2017

Eestlaste uhkuseasi sai löögi

Korruptsiooni ennetamine ja vältimine ei ole ainult ühe ettevõtte siseasi, selgitab Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aive Pevkur.

05.09
2017

Aserite pesumasina osaline oli Jüri Mõisa firma klient

Aserite niinimetatud pesumasinaga seostatud ja Suurbritannias loodud peidus omanikega firma LCM Alliance LLP maksis raha Jüri Mõisa ettevõttele Brenstol.

05.09
2017

Andres Herkel: mul ei olnud tõendeid "Aserbaidžaani sõprade" tegevuse kohta, kuid olukord oli talumatu

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) kunagine Aserbaidžaani raportöör Andres Herkel ütles, et Aserbaidžaani rahapesumasinast tulnud altkäemaksu mõju oli hääletustel näha ja kui tal oleks olnud konkreetseid tõendeid, siis oleks ta ka politseisse läinud.

17.08
2017

Savisaar ei pääsenud aegumisega rahapesu süüdistusest

Kohus jättis täna rahuldamata Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääsi taotluse lõpetada Savisaare rahapesu episoodi arutamine aegumise tõttu. Ka Kofkini kaitsja Aivar Pilve taotlust Kofkini asi aegumisega lõpetada kohtunik ei toetanud.

Lehed