Danske Bank

19.09
2018

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

23.08
2018

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

01.08
2018

Murrang Danske rahapesuskandaalis

  • Riigiprokuratuur käivitas menetluse alles Bill Browderi kolmanda teate peale.
  • Peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on muutunud aeg, ruum ja kontekst.
  • Õiguskomisjon ja ministeeriumid tahavad muuta seadusi.

Eile hommikul viis minutit pärast üheksat potsatas USA finantsisti Bill Browderi e-kirjakasti kiri, milles riigiprokuratuur teatas, et juuli keskel esitatud kuriteoteate peale on alustatud kriminaalmenetlust. See oli tõeline murrang võitluses, mida Browder ja rahvusvaheline ajakirjandus on juba aastaid pidanud.

03.05
2018

Taani finantsinspektsioon suges Dansket

Taani finantsjärelevalve otsustas väljastada Danskele Eesti rahapesuprobleemide pärast ühtekokku kaheksa noomitust ning käskis pangal riskide maandamiseks 5 miljardit Taani krooni eraldi reservi panna.

(Artikkel jätkub...)