Siiri Liiva

28.11
2018

Taani prokuratuur esitas Danskele kahtlustuse rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises

Danske pank teatas täna börsile, et Taani riigiprokuratuur on esitanud neile kahtlustuse rahapesuvastate regulatsioonide rikkumises panga Eesti harus.

Panga teatel kahtlustab Taani riigiprokuratuur neid rahapesuvastaste regulatsioonide rikkumises neljal erineval viisil, mis kõik on toime pandud panga Eesti harus ajavahemikus 1. veebruar 2007 kuni jaanuarini 2016. Kahtlustus on esitatud augustikuus algatatud juurdluse tulemusel.

22.11
2018

Wilkinson europarlamendi ees: kujuteldav Danske panga töötaja Tea, kes on üksikema ja maksab kodulaenu, ei saa lubada, et hakkab vilepuhujaks

Tänasel europarlamendi rahapesu erikomisjoni TAX3 istungil leiab käsitlemist ka Danske rahapesuskandaal, kuna lõpuks vastab europarlamendi liikmete küsimustele vilepuhuja Howard Wilkinson.

Arutelu on alanud selle paika panemisega, millest täpselt võib Wilkinson rääkida. Kuigi Danske pank on lubanud tal konfidentsiaalsusleppest hoolimata tunnistusi anda, on pank hoiatanud, et igasuguste nimede mainimine võib tähendada temavastaseid kriminaalsüüdistusi. Ühtlasi kirjeldas Wilkinson, kuidas pank salvestas tema telefonikõnesid.

12.02
2017

Panama paberitega seotud advokaadifirma omanikud arreteeriti korruptsioonikahtlustusega

Laupäeval vahistasid Panama võimud Panama paberitega kuulsaks saanud advokaadibüroo Mossack Fonseca omanikud, süüdistades neid rahapesus ning korruptsioonis.