Romet Kreek

19.09
2018

Taani ekspert: Danske Eesti filiaali rahapesu ei saanud toimuda juhtide teadmata

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.

05.09
2018

Danske Banki kaudu liikusid astronoomilised summad vene raha

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

19.04
2017

Finantsinspektsioon: palusime infot nii Savisaare kui Kalev Kallo korruptsioonisüüdistuste kohta. Meile seda ei esitatud

Finantsinspektsioon jättis Tallinna maksumaksja raha eest loodava Eesti Ühistupanga krediidiasutuse tegevusloa läbi vaatamata ning tagastas juba 5. aprillil taotlusmaterjalid.

12.09
2016

Eesti Panga president eelistab kasutada sularaha

"Eesti Pank ei toeta sularaha kaotamist. Meie ülesandeks on kvaliteetse sularaha tagamine ning turvaliste ja hästitoimivate maksevõimaluste arendamine," ütles Eesti Panga president Ardo Hansson kommentaariks president Ilvese üleskutsele sularaha kaotamisega võidelda korruptsiooni vastu.

29.04
2014

Aasta kartellikahtlus, segatud kõik suured ketid

Tallinna Kaubamaja tütarettevõte Selver sai täna prokuratuurilt süüdistuse konkurentide vahel kokkuleppe sõlmimises ja tegevuses, millega väidetavalt määrati kindlaks teatud kauba müügihind, teatas ettevõte börsile.