Artiklid

Aprillis 2014 avaldas Äripäev uudise, mis leidis napilt tähelepanu. „Danske Marketsi Eesti juht vahetub,“ kõlas pealkiri. Ometi oli sel sündmusel oluline mõju praegu pulbitsevale skandaalile. Kõik tähtsamad meediakanalid üle maailma on viimasel nädalal pasundanud, et Danske siinse filiaali kaudu liikus 200 miljardit eurot kahtlast raha.

Lehenupus lahkujana mainitud Howard Wilkinson (47) on salapärane vilepuhuja, kes teatas ülemustele Kopenhaagenis, et Tallinnas on asjad tümad.

Taani advokaadi ja rahapesu vastu võitlemise eksperdi Jakob Dedenroth Bernhofti hinnangul ei tasu Danske Bankil enam vassida. Rahapesuskandaal on tema sõnul juba nii sügav, et panga juht Thomas Borgen peab ameti maha panema.

Täna tutvustab Danske Bank Kopenhaagenis aasta aega kestnud uurimise tulemusi. Eesti Päevaleht kohtus rahapesu raporti ootuses Taani juhtiva eksperdi Jakob Dedenroth Bernhoftiga, kes nõustas Taani ajalehte Berlingske ajal, kui see lekkinud dokumente uuris.

Korruptsioonivastases seaduses on toimingupiirangud määratletud segaselt ning ei võimalda inimesel täpselt aru saada, kas tema tegu on keelatud või mitte, ütles õiguskantsler Ülle Madise teisipäeval riigikogus ees oma aastaülevaadet tutvustades.

"Räägime näiteks toimingupiirangute määratlemisest. Pole ju üheselt selge, kas toimingupiirang kohaldub või mitte," tõdes Madise. "Nüüd eeldatakse, et iga inimene peab suutma ise tõlgendada, kas tema tegu on keelatud või lubatud. Normist või ühestki normi seletusest ta sellele küsimusele vastust ei leia," lisas ta.

Rahapesu tippaastal keerutati kontodelt läbi 30 miljardit ehk päevas 82 miljonit dollarit. See võib olla Euroopa suurim rahapesujuhtum.

Esmaspäeval lahvatas Danske Banki Eesti filiaali rahapesuskandaali uus vaatus. Financial Timesi ajakirjanikel õnnestus näha rahapesu uurimise lõppdokumendi algversiooni, mille Danske Bank oli tellinud sõltumatult konsultatsioonifirmalt Promontory Financial. Dokumendi kohaselt võis panga Eesti filiaali kaudu liikuda palju suuremaid summasid Venemaa ja teiste idariikide raha kui varem hinnanguliselt rahapesukahtlusega liikunud raha.

Narva linnavolikogu liige Aleksei Voronov leiab, et linna asutuste juhtimisega seotud kaheksale volikogu liikmele korruptsioonivastase seaduse rikkumise osas kahtluse esitamine ei puuduta tegelikult korruptsiooni, kuna mingit isiklikku kasu nad ei saanud. Opositsioonilisse fraktsiooni kuuluv Andres Kutti leaib aga, et korruptsioon on linnas suureks probleemiks.

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

Vaatamata Luminori panga ja töötajate vahel sõlmitud heade kavatsuste leppele, tahaks panga juht Erkki Raasuke kätte saada tema au ja uhkust riivanud skandaalse video avaldaja.

Google andis välja Luminori juhist Erkki Raasukesest tehtud skandaalse Luminor­gate’i nime kandva video jagaja, kuid Raasuke sooviks kätte saada ka selle avaldaja ja tegija. Jutt on talvel avaldatud eesti- ja ingliskeelsetest videotest, kus Raasuke võrdles ametiühingulist tegevust terrorismiga ja üht töötajat pedofiiliga.

Keskerakonna juhatus arutas reedel Narva volikogu liikmetele esitatud korruptsioonikahtlusi ning otsustas, et kahtlustuse saanud inimesed peavad uurimise ajaks peatama volikogu liikme staatuse ning taanduma juhtivatelt kohtadelt ka linnaasutustest.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et vastavalt Keskerakonna põhikirja otsustas juhatus, et toimingupiirangu rikkumises kahtlustuse saanud või kriminaalkorras süüdi mõistetud Narva linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed ei saa jätkata volikogu liikmetena.

Justiitsminister Urmas Reinsalu juhtis oma pöördumises sotsiaalministri poole tähelepanu, et inimeste kogemused korruptsiooni tajumises meditsiinis on aastaid muutumatuna püsinud.

Artikkel jätkub...