Artiklid

Märksõnad:

Sisu tüüp:

Keel:

Väljaantud:

Väljaandja:

Teema:

Tüüp:

Staatus:

21.09
2020

Eesti pankurite eliitüksus: ilusad autod, sularahahunnikud ja salasidemed klientidega

Eesti Päevalehe valduses olevad sajad leheküljed kriminaaluurimise dokumente ja Danske Banki Eesti haru pankurite eraviisilist kirjavahetust maalivad pildi kurikuulsa pankurite üksuse tegelikust ärist.

Just selle üksuse töö kukutas Danske Banki maailma suurimaks peetavasse rahapesuskandaali ning pritsis poriläraka Eesti riigi maine valgele särgikraele.

20.02
2019

Uus andmeleke: Swedbanki läbis miljardite jagu kahtlast raha

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.