Artiklid

Väljaanne:

23.08
2018

Ratas: rahapesu suhtes peab valitsema nulltolerants

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants. «Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks,» ütles ta.

01.08
2018

Murrang Danske rahapesuskandaalis

  • Riigiprokuratuur käivitas menetluse alles Bill Browderi kolmanda teate peale.
  • Peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on muutunud aeg, ruum ja kontekst.
  • Õiguskomisjon ja ministeeriumid tahavad muuta seadusi.

Eile hommikul viis minutit pärast üheksat potsatas USA finantsisti Bill Browderi e-kirjakasti kiri, milles riigiprokuratuur teatas, et juuli keskel esitatud kuriteoteate peale on alustatud kriminaalmenetlust. See oli tõeline murrang võitluses, mida Browder ja rahvusvaheline ajakirjandus on juba aastaid pidanud.