11.12.2012

Euroopa suurim pank sai rahapesu eest hiigeltrahvi

 



Euroopa suurim pank HSBC Holdings nõustus maksma USA-le 1,92 miljardit dollarit trahvi seoses rahapesu süüdistustega.


Kohtuväline tingimuslik kokkulepe saavutati USA justiitsministeeriumiga. Samal ajal ootab pank, et Suurbritannia finantsjärelvalvega saavutatakse lähiajal mingisugune kokkulepe, vahendab Bloomberg HSBC pressiteadet.


Tingimuslik kokkulepe tähendab seda, et valitsus lubab süüdistataval pääseda karistustest, kui see tuleb teatud tingimustele vastu, nende hulgas ka trahvide maksmine, ja viib ellu teatud reformid.


Panga tegevjuhi Stuart Gulliveri püüdlusi vähendada kulusid ja parandada kasumlikkust on seganud kriminaaluurimised USAs ja kompensatsiooninõuded Suurbritannia klientidelt.


Juulis teatas USA senati komitee, et HSBC juhtide kesine ülevaade lubas terroristidel ja narkokartellidel siseneda Ühendriikide finantssüsteemi.


"See on eemaldanud teadmatuse, kuid pole samas HSBC teed täiesti puhtaks teinud," ütles Pride Investment Groupi finantsjuht Lewis Wan Bloombergile. "Ametivõimud on tihendanud enda järelevalvet pankade üle ning HSBC peab jätkuvalt tugevdama oma koostööd nendega."


Allikas: ÄP Online